Spelvarning
Sök

Tillsynsbeslut

Spooniker Ltd

Varning, penningtvätt

Granskad av Grundare och chefredaktörSenast granskad

Spelinspektionen meddelade Spooniker Ltd en varning efter en uppföljande tillsyn av bolagets arbete mot penningtvätt. Granskningen avsåg perioden 1 maj 2023 till 30 april 2024 och omfattade de fem nyregistrerade kunder som satt in störst sammanlagda belopp, mellan cirka 620 000 och 830 000 kronor. Myndigheten bedömde att Spoonikers kundkännedom varit otillräcklig och att skärpta åtgärder vidtagits för sent, samt att bolagets förlitan på vinster i tidigare spel inte ersatte skyldigheten att verifiera medlens ursprung. Bristerna ansågs strida mot 3 kap. 1, 13 och 16 §§ samt 4 kap. 1 och 2 §§ penningtvättslagen. Eftersom bolaget tidigare meddelats varning för liknande brister (21Si2318) beslutade Spelinspektionen om en sanktionsavgift på 10 000 000 kronor (diarienummer 24Si1186).

Datum
Typ
Varning
Status
Överklagad
Ämne
Penningtvätt

Licensinnehavare

Spooniker Ltd (ingen aktiv svensk licens vid tidpunkten för analysen)

Källa

Beslutet är publicerat av Spelinspektionen. Fullständiga uppgifter, inklusive PDF med beslutsmotivering, finns hos myndigheten.

Läs beslutet hos spelinspektionen.se →

Vad det betyder

Ett tillsynsbeslut räknas in i granskningsbetyget som drar poäng för licenser med registrerade beslut. Varje beslut vägs efter hur gammalt det är, om det är en varning eller en anmärkning och om det är överklagat. Beslutet gäller licensen, inte det enskilda varumärket, så alla varumärken som drivs under licensen påverkas lika.

Relaterat

Uppdaterad