Spelinspektionen meddelade LeoVegas Gaming plc, som driver leovegas.com och gogocasino.com, en varning för brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt. Vid en granskning av elva kunder med stora vinster under perioden 1 januari till 30 november 2019 konstaterade myndigheten brister i dokumentationen av kundkännedomsåtgärder, otillräckliga riskbedömningar och avsaknad av frågor till kunder om medlens ursprung. Datum i bolagets faktablad stämde inte överens med när uppgifterna faktiskt hämtades. För flera kunder hade bolaget gjort riskbedömningar som Spelinspektionen ansåg för låga, däribland en kund med dömd brottslighet och en annan med stora insättningar via Skrill och PaysafeCard. Spelinspektionen meddelade en varning och beslutade om sanktionsavgift om 2 000 000 kronor (diarienummer 19Si2970).