Ämne
Tillsynsbeslut om penningtvätt
Licenshavare omfattas av penningtvättslagen. De ska kontrollera kundernas identitet, riskklassificera spelare och rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen.
När kontrollerna brister utfärdar Spelinspektionen sanktioner. Listan nedan visar samtliga beslut i ämnet.
9 beslut · senaste först
Varning, penningtvätt
Påverkar Betsson
VarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →Varning, penningtvätt
Påverkar Snabbare
VarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →Varning, penningtvätt
Påverkar PokerStars
VarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →Spooniker Ltd
Ingen aktiv svensk licensVarning, penningtvätt
VarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →Varning, penningtvätt
Påverkar Videoslots
VarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →Varning, penningtvätt
Påverkar ATG
VarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →Spooniker Ltd
Ingen aktiv svensk licensVarning, penningtvätt
VarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →Varning, penningtvätt och omsorgsplikten
Påverkar Mr Green
VarningSpelansvar, omsorgsplikt · PenningtvättKälla: spelinspektionen.se →LeoVegas Gaming Plc
Ingen aktiv svensk licensVarning, penningtvätt
VarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →