Ämne

Tillsynsbeslut om penningtvätt

Licenshavare omfattas av penningtvättslagen. De ska kontrollera kundernas identitet, riskklassificera spelare och rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen.

När kontrollerna brister utfärdar Spelinspektionen sanktioner. Listan nedan visar samtliga beslut i ämnet.

9 beslut · senaste först

Varning2025-05-28
Varning, penningtvätt
Betsson Nordic Ltd
Påverkar Betsson
PenningtvättKälla: spelinspektionen.se →
Varning2025-05-28
Varning, penningtvätt
Snabbare Ltd
Påverkar Snabbare
PenningtvättKälla: spelinspektionen.se →
Varning2025-05-28
Varning, penningtvätt
TSG Interactive PLC
Påverkar PokerStars
PenningtvättKälla: spelinspektionen.se →
Varning2025-05-05
Varning, penningtvätt
Spooniker Ltd · ingen aktiv svensk licens
PenningtvättKälla: spelinspektionen.se →
Varning2023-10-26
Varning, penningtvätt
Videoslots Ltd
Påverkar Videoslots
PenningtvättKälla: spelinspektionen.se →
Varning2022-11-17
Varning, penningtvätt
AB Trav och Galopp
Påverkar ATG
PenningtvättKälla: spelinspektionen.se →
Varning2022-11-17
Varning, penningtvätt
Spooniker Ltd · ingen aktiv svensk licens
PenningtvättKälla: spelinspektionen.se →
Varning2021-08-23
Varning, penningtvätt och omsorgsplikten
Mr Green Limited
Påverkar Mr Green
Spelansvar, omsorgsplikt · PenningtvättKälla: spelinspektionen.se →
Varning2021-04-23
Varning, penningtvätt
LeoVegas Gaming Plc · ingen aktiv svensk licens
PenningtvättKälla: spelinspektionen.se →