Ämne
Tillsynsbeslut om penningtvätt
Licenshavare omfattas av penningtvättslagen. De ska kontrollera kundernas identitet, riskklassificera spelare och rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen.
När kontrollerna brister utfärdar Spelinspektionen sanktioner. Listan nedan visar samtliga beslut i ämnet.
9 beslut · senaste först
Påverkar Betsson
VarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →Påverkar Snabbare
VarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →Påverkar PokerStars
VarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →Spooniker Ltd
Ingen aktiv svensk licensVarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →Påverkar Videoslots
VarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →Påverkar ATG
VarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →Spooniker Ltd
Ingen aktiv svensk licensVarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →Varning, penningtvätt och omsorgsplikten
Påverkar Mr Green
VarningSpelansvar, omsorgsplikt · PenningtvättKälla: spelinspektionen.se →LeoVegas Gaming Plc
Ingen aktiv svensk licensVarningPenningtvättKälla: spelinspektionen.se →