Spelinspektionen meddelade Spooniker Ltd en varning för brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen omfattade tio kunder som mellan 2019 och 2021 satt in mellan 1,3 miljoner och 80,9 miljoner kronor på sina spelkonton. Myndigheten bedömde att Spoonikers fördjupade kundkännedom varit otillräcklig och att skärpta kundkännedomsåtgärder vidtagits för sent, vilket innebar att bolaget inte kunnat bedöma risken för att utnyttjas för penningtvätt. Spelinspektionen ansåg att Spooniker brutit mot 3 kap. och 4 kap. penningtvättslagen och att affärsförbindelserna inte borde ha upprätthållits. Bolaget meddelades en varning och en sanktionsavgift om 10 900 000 kronor (diarienummer 21Si2318).